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巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-09-20 01:46:56 阅读: 来源:温室大棚建设厂家

巨轮股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。1、本次股东大会于2014年5月23日下午15:00在广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开,由公司董事会召集,董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共20人,代表有表决权的股份总数为226,333,993股,占股权登记日2014年5月19日公司总股本471,781,710股的47.97%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。(一)本次股东大会采用现场投票的表决方式。(二)会议按照召开2014年第二次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案:1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;该议案的投票情况:赞成票226,333,993股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。2、审议通过《关于修改的议案》;该议案的投票情况:赞成票226,333,993股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。本次股东大会经广东君厚律师事务所卢润姿、刘伟华律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、法律意见书;巨轮股份有限公司董事会二O一四年五月二十四日

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